Asamblea extraordinaria
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Socios de
DORRE BARRIAK 4, S. COOP.
Estimado soci@,
Por acuerdo del Consejo Rector de Dorre Barriak 4, S. Coop., de fecha 18 de enero de 2013, se convoca la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Cooperativa, que se celebrará en el Hotel Gran Bilbao ubicado en la Calle Indalecio Prieto, nº 1 48004 Bilbao, Vizcaya, el día 4 de febrero de 2013 a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo día y lugar, a las 18.00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero. Ratificación de la constitución y celebración de la Asamblea General Extraordinaria, del Orden del Día y designación de dos (2) socios para la aprobación del Acta de la Asamblea.
Segundo. Descargo tanto sobre el estado de situación de la Cooperativa y la Promoción, como sobre la Planificación para el ejercicio 2013.
Tercero. Modificación de estatutos, si procede.
3.1 Modificación del número de miembros del Consejo Rector de la Cooperativa y consiguiente modificación del artículo 41 de los estatutos sociales.
3.2. Configuración de la Comisión de Vigilancia y consiguiente aprobación de los nuevos artículos 44 y 45 de los estatutos sociales.
Cuarto. Cese y nuevo nombramiento de miembros del Consejo Rector, si procede.
Quinto. Elección de miembros de la Comisión de Vigilancia, si procede.
Sexto. Designación de Auditores.
Séptimo. Asuntos varios.
Octavo. Ruegos y preguntas.
La designación de los miembros del Consejo Rector y de la Comisión de Vigilancia se realizará entre los socios que presenten su candidatura durante la celebración de la Asamblea General, en votación secreta, y por mayoría relativa de los votos que sean emitidos entre los socios presentes en la Asamblea.
Todos los socios tienen a su disposición en la sede social de la Cooperativa el Informe Justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el derecho a solicitar el envío del mismo con carácter previo a la celebración de la Asamblea General.
Se permitirá que los socios deleguen su representación mediante el apoderamiento que se adjunta a la presente. Asimismo, por cuestiones de aforo se admitirá que los socios vayan acompañados de hasta un acompañante.
En Bilbao (Bizkaia), a 21 de enero de 2013.
D. Ignacio Dueñas Sanz, Presidente del Consejo Rector.
